Ф.З. По легализации доходов

  • 05 окт. 2011 г.
  • 6736 Слова
УТВЕРЖДАЮ
Президент Российской Федерации
В.Путин

КОНЦЕПЦИЯ
национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральным законом от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ в настоящий Федеральный закон внесены изменения, вступающие в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликованиявышеназванного закона
См. текст Федерального закона в предыдущей редакции
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля 2007 г.)
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
ОдобренСоветом Федерации 20 июля 2001 года
Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см.:
Информационное письмо ЦБР от 26 марта 2007 г. N 11
Информационное письмо ЦБР от 29 сентября 2006 г. N 10
Информационное письмо ЦБР от 6 марта 2006 г. N 9
Информационное письмо ЦБР от 31 августа 2005 г. N 8
Информационное письмо ЦБР от 21 февраля 2005 г. N 7;
Информационное письмо ЦБР от15 июня 2004 г. N 6;
Информационное письмо ЦБР от 29 августа 2003 г. N 4;
Информационное письмо ЦБР от 20 марта 2003 г. N 3;
Информационное письмо ЦБР от 29 ноября 2002 г. N 2;
Информационное письмо ЦБР от 21 августа 2002 г. N 1
Глава I. Общие положения
См. схемы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 1. Целинастоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Федеральным законом от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ в статью 2 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст статьи впредыдущей редакции
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций сденежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежнымисредствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ статья 3 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
доходы, полученныепреступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;
финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса...
tracking img